Junta General Ordinària del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació definitiva, si escau, de l’acta anterior.
2. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2025 (memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys).
3. Aprovació, si escau, dels comptes anuals consolidats de l’exercici 2025 (memòria, balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu, informe de gestió i estat d’informació no financera tots ells consolidats).
4. Aprovació, si escau, de l’aplicació de resultats i traspàs de reserves de capitalització a reserves voluntàries.
5. Ratificació, si escau, del pressupost 2026 de la societat.
6. Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 3bis, DA1a, DA2a i Annex dels Estatuts.
7. Aprovació, si escau, dels acords relatius a la simplificació de l’organigrama institucional:
   • Projecte de simplificació de l’organigrama institucional del Grup CSC.
   • Cessió d’activitat de la filial PROSS, SAU, a la filial CSC VITAE, SAU.
   • Cessió d’activitat de la filial CSC Serveis Instrumentals, SAU, a la matriu CSC,SA.
   • Cessament d’activitat de la filial CSC CIG, SAU.
   • Acceptació d’activitat de CSC Serveis Instrumentals, SAU.
8. Informació respecte les declaracions de conflicte d’interès.
9. Cessament i nomenament de consellers.
10. Nomenament d’auditors de comptes i de comptes consolidats de l’exercici 2026.
11. Delegació de facultats.
12. Assumptes sobrevinguts.
13. Torn obert de paraules.
14. Aprovació de l’acta de la Junta General celebrada.